PRACTICE AREA
Fair Trade
사기
횡령 · 배임
Fair Trade
재산범죄 사건 대응은 거래 구조와 금전 흐름 정리부터 시작됩니다
재산범죄 사건에서는 단순히 돈이 오간 사실보다 거래가 이루어진 경위, 거래의 명목, 이를 뒷받침하는 자료가 중요한 쟁점이 되는 경우가 많습니다. 법무법인 청출 형사센터는 금전 흐름, 계약 관계, 메시지 등 관련 자료를 기준으로 현재 단계에서 필요한 대응 방향을 검토합니다.
01
지금 바로 해야 할 일
재산범죄 사건의 초기 대응은 기존 거래 경위와 관련 자료를 정리하는 것부터 시작됩니다.
금전 이동 내역을 시간 순서대로 정리합니다.
계약서, 차용증, 문자, 카카오톡, 이메일 등 거래 관련 자료를 함께 정리합니다.
거래 당시 어떤 설명과 합의가 있었는지 핵심 내용을 정리합니다.
일부 변제나 합의 제안이 있었다면 그 과정과 경위도 함께 정리합니다.
법인 관련 사건이라면 개인 자금과 회사 자금 흐름을 구분해 정리하는 것이 중요합니다.
02
하지 말아야 할 일
감정적으로 대응하거나 자료를 임의로 정리하면 원래 쟁점 외에 불필요한 정황이 추가될 수 있습니다.
막연히 기억에만 의존해 거래 경위를 설명하는 것
돈을 갚았다는 이유만으로 형사 책임이 자동으로 사라진다고 생각하는 것
거래 상대방과 감정적으로 통화나 메시지를 반복하는 것
일부 자료만 제출하고 전체 거래 구조를 정리하지 않는 것
거래 관련 자료를 임의로 삭제하거나 수정하는 것
03
주요 유형 또는 주요 쟁점
재산범죄 사건에서는 단순히 돈이 오간 사실보다 거래 경위와 당시 설명 내용, 관련 자료가 주요 쟁점이 되는 경우가 많습니다.
사기
횡령
배임
절도
전자금융거래 관련 사건
보이스피싱 연루 사건
04
수사기관이 주로 보는 포인트
재산범죄 사건에서는 단순히 금전 거래가 있었다는 사실보다 거래 경위, 당시 설명 내용, 금전 흐름, 관련 자료가 서로 어떻게 연결되는지가 함께 검토되는 경우가 많습니다.
거래가 시작된 경위와 당시 설명 내용
금전 이동 경로와 실제 사용 흐름
편취의사 또는 불법영득의사 존재 여부
거래 이후 변제나 정산이 이루어진 경위
법인 관련 사건의 경우 개인 자금과 회사 자금의 구분 및 사용 경위
05
청출의 검토 포인트
재산범죄 사건에서는 단순히 금전 거래가 있었다는 사실만이 아니라 거래 경위와 당시 설명 내용, 금전 흐름, 관련 자료의 구조를 함께 검토하는 과정이 중요합니다. 법무법인 청출 형사센터는 현재 사건 단계와 보유 자료를 기준으로 다음과 같은 부분을 중심으로 사건을 검토합니다.
이 사건이 민사 분쟁에 가까운 사안인지 형사 책임까지 문제될 가능성이 있는지
금전 흐름과 대화 자료가 사건 경위와 어떻게 연결되는지
거래 당시 제시된 자금 사용 목적과 실제 사용 경위
피의자와 고소인 각각의 입장에서 어떤 자료가 중요한지
변제나 합의가 사건 판단에 어떤 영향을 줄 수 있는지
